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“勻加速”特大傳銷(xiāo)案最新進(jìn)展！法院凍結(jié)主要人員的金融賬戶(hù)
去年6月29日，北京云輝科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：云輝）被湖北省嘉yu縣市場(chǎng)監(jiān)督局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉yu縣市監(jiān)督局）沒(méi)收了。 5000萬(wàn)，因?yàn)樗鼌⑴c了金字塔計(jì)劃。元。但是，由于沒(méi)有足夠的理由識(shí)別“統(tǒng)一加速”的非法財(cái)產(chǎn)，主要證據(jù)不足。 4月12日，嘉yu縣人民法院撤銷(xiāo)了“統(tǒng)一加速”的行政處罰。
行政裁決顯示，公司的原始法定代表人聶玉生創(chuàng)建了一個(gè)“統(tǒng)一加速”運(yùn)營(yíng)模式，以通過(guò)統(tǒng)一加速商城發(fā)展和管理會(huì)員。嘉yu縣議員尤衛(wèi)兵是聶育勝發(fā)展的成員，尤衛(wèi)兵還發(fā)展了陸社平，羅躍輝等地方黨員。
本地會(huì)員將會(huì)員用于購(gòu)買(mǎi)積分的資金交給尤維冰，尤維冰通過(guò)“統(tǒng)一加速”結(jié)算付款工具將其購(gòu)買(mǎi)的積分轉(zhuǎn)移給本地會(huì)員。游偉兵通過(guò)直接轉(zhuǎn)賬將購(gòu)買(mǎi)積分的資金直接或間接轉(zhuǎn)入聶長(zhǎng)川，聶長(zhǎng)為，聶玉生等個(gè)人和公司的賬戶(hù)。從上面不難看出聶長(zhǎng)川和聶昌偉是“勻速加速”的主要人員。
最近，“統(tǒng)一加速” MLM案例有了新的發(fā)展。 2020年7月11日，嘉yu縣市監(jiān)督局向嘉yu縣人民法院申請(qǐng)凍結(jié)聶長(zhǎng)川和聶長(zhǎng)偉在金融機(jī)構(gòu)的賬戶(hù)。該金融詐騙警告在嘉義縣市監(jiān)察局的行政裁決中得到了應(yīng)用，因?yàn)椤霸趯?duì)聶長(zhǎng)川和聶長(zhǎng)偉的涉嫌傳銷(xiāo)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)查時(shí)，是為了防止被告轉(zhuǎn)移或隱藏非法資金?！?/p>
7月12日，嘉yu縣人民法院裁定，嘉yu縣市監(jiān)督局的申請(qǐng)書(shū)符合法律規(guī)定，裁定聶長(zhǎng)川和聶長(zhǎng)偉在金融機(jī)構(gòu)的賬戶(hù)應(yīng)當(dāng)凍結(jié)，以禁止傳銷(xiāo)。和其他法律一段時(shí)間。十二個(gè)月。
金融詐騙警告得知，去年7月18日，聶長(zhǎng)川和聶昌偉在金融機(jī)構(gòu)的帳戶(hù)因涉嫌金字塔計(jì)劃而被凍結(jié)了一年。顯然，這種凍結(jié)是長(zhǎng)期凍結(jié)，而當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門(mén)仍在處理“統(tǒng)一加速”傳銷(xiāo)案件。
2020年5月26日，一些媒體發(fā)表了一篇文章，質(zhì)疑可疑的傳銷(xiāo)活動(dòng)“統(tǒng)一加速”。媒體還表示，“環(huán)球加速”董事長(zhǎng)聶玉生是“山西蒲鎮(zhèn)” 7億元非法集資案的第一元兇。 2004年7月14日，山西省晉中市中級(jí)人民法院以非法吸收公共存款為由勻加速加盟，判處山西蒲鎮(zhèn)集團(tuán)董事長(zhǎng)聶玉生10年有期徒刑。
2020年6月27日，She縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)根據(jù)群眾舉報(bào)，在縣城農(nóng)林路蘭寶灣社區(qū)南門(mén)發(fā)現(xiàn)了“統(tǒng)一加速八維易貨超市”。 。該超市未申請(qǐng)任何營(yíng)業(yè)執(zhí)照，稱(chēng)其為加盟北京運(yùn)輝科技有限公司，并虛假聲稱(chēng)其獲得了國(guó)家發(fā)改委，科技部等部門(mén)的支持。
經(jīng)調(diào)查，警方了解到勻加速加盟，超市的主要業(yè)務(wù)不是出售商品，而是通過(guò)兌換積分兌換現(xiàn)金來(lái)發(fā)展會(huì)員。超級(jí)市場(chǎng)的??七個(gè)股東都已購(gòu)買(mǎi)了積分，但尚未建立離線會(huì)員。
基于這個(gè)原因，警方確定這是一個(gè)具有非法集資特征的商業(yè)場(chǎng)所，它正處于發(fā)展的萌芽階段。警方立即與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，共同調(diào)查并取締了“統(tǒng)一加速的八維易貨超市”。
2020年10月19日，北京市豐臺(tái)縣工商行政管理局通過(guò)其官方微博宣布，“統(tǒng)一加速”涉嫌傳銷(xiāo)和集資欺詐。對(duì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的違法廣告行為，處以三十萬(wàn)元的行政罰款。
2020年，湖北嘉yu和河南延陵的公安機(jī)關(guān)對(duì)“運(yùn)輝”進(jìn)行了涉嫌傳銷(xiāo)的調(diào)查和處理。據(jù)媒體報(bào)道，“均勻加速”傳銷(xiāo)案涉案金額高達(dá)130億元，涉及2000萬(wàn)人。
在因涉嫌金字塔計(jì)劃而受到調(diào)查和懲罰后，“ Universal Marketing”于同年9月28日更名為Consortium Mall。甚至有人懷疑它會(huì)繼續(xù)在共享經(jīng)濟(jì)的旗幟下進(jìn)行金字塔計(jì)劃。
當(dāng)前，“統(tǒng)一加速”可疑金字塔計(jì)劃仍在繼續(xù)，并且違反規(guī)定發(fā)行了“ ATT”虛擬貨幣。
2020年9月4日，國(guó)家工商行政管理總局，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)等七個(gè)部委發(fā)布了《關(guān)于防止代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》。該公告明確要求：“從本公告發(fā)布之日起，應(yīng)立即停止所有類(lèi)型的代幣發(fā)行和融資活動(dòng)。任何所謂的代幣融資交易平臺(tái)均不得從事法定貨幣，代幣與虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)?！必泿拧?。并且不得為令牌或“虛擬貨幣”提供定價(jià)，信息中介和其他服務(wù)?！?/p>
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