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深圳市晨光乳業有限公司董事會2021年度第一次會議順利召開
6月15日下午，深圳晨光乳業股份有限公司2021年第一次董事會成功召開。光明集團副總經理，晨光乳業董事長邱海珍主持會議。董事楊志成，林繼載，張露，黃特民出席會議，監事李書興，徐彥輝，黃學明，鄒志斌及公司管理團隊成員作為無表決權代表參加會議。
董事會
審查并批準2021年1月至5月5日的晨光乳業的工作報告
會議得出結論，該公司1月至5月的主要業務指標均處于良好狀態，各項任務均取得了豐碩的成果。經審議，會議一致批準了公司1月至5月的2021年工作報告，并原則上同意了今年的后續工作安排。會議指出，公司的2021年任務指標艱巨，必須扭轉關鍵任務，以加快進度。在確保食品，生產，環境保護和安全以及員工穩定的基礎上，成功完成了年度運營指標。
董事會
晨光乳業低溫生產線技術改造項目指導意見的審議批準
會議指出，晨光乳業在過去三年中保持了1 3. 19％的復合增長率。低溫市場前景廣闊，市場容量快速增長。生產能力不足的問題已成為制約公司發展的重要因素。為了滿足低溫牛奶市場的發展需求晨光乳業，迫切需要升級低溫生產線。會議總結認為，低溫生產線的技術改造和升級項目符合集團的發展戰略和晨光乳業的發展需求。經審議，會議原則上同意晨光乳業將實施低溫生產線技術改造和升級工程，總投資1. 18億元。會議要求公司嚴格遵循“三個重要，一個大”的制度要求，分組投資管理規定，并按照法律，法規和程序作出決定。根據完工期限逆轉進度，加大項目推廣力度；充分利用技術改造項目的進口優惠政策和其他補貼政策，可以有效降低建設成本；應全面規避風險，并提出規避方法，以確保項目的順利實施；應收集項目檔案并進行投資后的項目評估。會議指出，由于晨光廠的老化狀況和光明區的城市建設規劃，應加快晨光工業園的規劃建設。
董事會
聽并審查廣西晨光的資產處置建議
會議通報了廣西晨光乳業有限公司的成立和發展背景，資產核查和資產評估審計報告（征求意見稿），廣西晨光小區所在地的地方政府發展計劃。選址，并征詢現有股東對廣西晨光發展計劃的意見，并提出處置廣西晨光股權提取的處置方案。經審議，董事會建議深圳市晨光乳業有限公司持有的廣西晨光股權應通過協議轉讓，并應當追回商標使用權。
董事會
審查并批準晨光乳業公司章程的修訂計劃
經審議后，董事會原則上同意修訂公司章程的業務范圍晨光乳業，擴大了新鮮選育，加工，銷售，奶粉加工，銷售和財產管理的業務范圍。
董事會
由晨光乳業總經理提名的議案的審議和批準
根據《深圳市光明集團有限公司人力資源暫行規定》和《深圳市晨光乳業有限公司章程》經審議后晨光乳業，董事會一致同意推薦黃特民同志為深圳市晨光乳業有限公司總經理。
會議結束后，所有與會董事和監事合影留念。
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