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浙江萬好萬家實業(yè)股份有限公司第四屆董事會第十一次臨時會 議于2011年1月5日以通訊表決方式召開。會議通知于2010年12 月31日以傳真和電子郵件方式發(fā)出。本次會議應參加表決董事7名， 實際參加表決董事7名，會議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)表決，會議審議通過了《關于為全資子公司浙江萬好萬家連鎖 酒店有限公司提供擔保的議案》。
董事表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
萬好萬家關于為全資子公司浙江萬好萬家連鎖酒店有限公司提供擔保的公告
一、擔保情況概述
為更好地利用銀行信貸資金，發(fā)展生產(chǎn)經(jīng)營，公司的全資子公司浙江萬好萬家連鎖酒店有限公司（以下簡稱“萬好萬家連鎖酒店”）擬向銀行申請綜合授信，希望由公司為其提供擔保。鑒于公司對該全資子公司萬好萬家連鎖酒店日常經(jīng)營具有絕對的全部控制權，且萬好萬家連鎖酒店具備償還能力，故此次擔保行為不會損害公司利益。該擔保事項具體內容如下：
萬好萬家連鎖酒店擬向深圳發(fā)展銀行杭州分行申請貳仟萬元的綜合授信，由公司提供連帶保證擔保。
董事會決議情況：
2011年1月5日，公司第四屆董事會第十一次會議以贊成7人，反對0人，棄權0人的表決萬好萬家連鎖酒店，審議通過了《關于為全資子公司浙江萬好萬家連鎖酒店有限公司提供擔保的議案》。該議案金額未超過公司最近審計的合并會計報表凈資產(chǎn)的10％，無需提交公司股東大會審議表決。 二、被擔保人基本情況
浙江萬好萬家連鎖酒店有限公司基本情況如下：
1、成立日期：2003年；
2、注冊資本：1600萬元；
3、注冊地址：杭州市天目山路323號；
4、公司類型：有限責任公司（法人獨資）；
5、經(jīng)營范圍：住宿，棋牌室、足浴、日用百貨的零售；
6、法定代表人：孔德永；
7、主要財務指標：
截止至2010年9月30日，浙江萬好萬家連鎖酒店有限公司的資產(chǎn)總額為3473.01萬元，總負債為1069.66萬元，凈資產(chǎn)為2403.35萬元（未經(jīng)審計）。 三、擔保協(xié)議的主要內容
1、擔保金額：2000萬元；
2、擔保方式：連帶責任保證；
3、擔保期限：自合同簽訂之日起1年半。
四、董事會意見
公司董事會本著勤勉盡責的原則，對萬好萬家連鎖酒店的經(jīng)營情況和財務狀況進行了審慎核查。董事會認為，萬好萬家連鎖酒店為本公司全資子公司，本公司對其具有實質控制權，且該公司經(jīng)營情況良好，財務狀況穩(wěn)定，擔保風險可控，本公司擬對其提供的擔保不會損害公司利益，董事會同意該擔保事項。
五、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額
本次擔保前，本公司無對外擔保情況，也不存在逾期擔保現(xiàn)象。
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